20 Tipos de Estafas de Casino Bitcoin: Exponiendo las señales de advertencia de prácticas fraudulentas y sospechosas en los sitios de criptojuegos de azar

El aumento del uso de criptomonedas en los juegos de casino online ha proporcionado a los jugadores ventajas que antes no estaban a su alcance. Sin embargo, este cambio en el sector también ha traído consigo riesgos y trampas únicos en los que cualquier jugador podría caer.

Lo primero y más importante en cualquier lista de preocupaciones de los criptojugadores son los riesgos de estafa y de caer presa de los timadores. Cabe señalar que, aunque muchas de estas estafas son específicas de las criptomonedas, algunas se aplican a todos los casinos en línea, tanto fiat como cripto.

Esta guía explora 20 de las estafas más comunes de los criptocasinos con las que puedes tener la mala suerte de encontrarte, desde fraudes de casinos Bitcoin hasta plataformas incluidas en listas negras que utilizan juegos amañados y resultados manipulados. Aprenderás las prácticas turbias empleadas por sitios poco fiables y te equiparás con estrategias para evitar convertirte en víctima.

A través de la guía, identificaremos las técnicas de investigación esenciales, las medidas de precaución y cómo identificar los criptocasinos legítimos que ofrecen plataformas fiables.

Tanto si eres un principiante como un jugador experimentado, esta guía te proporciona herramientas prácticas para detectar estafas, evitar trampas y disfrutar de una experiencia de juego más segura.

Empecemos por uno de los problemas que afecta a todos los jugadores de casino, independientemente de la moneda que utilicen: el riesgo de que se produzcan amaños en los juegos.

Juegos amañados

Lo que más suele preocupar a la gente cuando juega a juegos de azar online son las partidas amañadas. Esto se debe en gran medida a la creencia de que los casinos online no se enfrentan al mismo nivel de regulación que los establecimientos físicos, una línea de pensamiento que es errónea. La mayoría de la gente piensa que, como los establecimientos físicos funcionan en el mundo real como negocios normales, están más supervisados y regulados. Esto es en gran medida inexacto.

En su mayor parte, los mismos organismos gubernamentales que conceden licencias y supervisan el ámbito del juego físico de un país hacen lo mismo con el online. Por tanto, si eliges un sitio con licencia, no tendrás problemas en la mayoría de los casos. No obstante, existen otros no regulados, que no trabajan con auditores independientes como GLI eCORGA, TST e iTech Labs. En consecuencia, no hay forma de que los jugadores ocasionales verifiquen la legitimidad de los generadores de números aleatorios que utilizan sus juegos. Los centros de reputación publican claramente los porcentajes de RTP de sus juegos y colocan la información sobre sus licencias en lugares muy accesibles.

Uno de los principales atractivos de los criptocasinos en la actualidad, y desde su creación, es la implementación de mecanismos demostrablemente justos que permiten a los usuarios comprobar la imparcialidad de los productos que disfrutan. Estos sistemas se basan en funciones hash para generar semillas aleatorias, y los casinos pueden manipular estos números, creando resultados sesgados. Pueden no revelar la semilla del servidor, una de las dos utilizadas (la otra es la del cliente), para dificultar que los jugadores verifiquen la imparcialidad de los juegos del casino en tiempo real. Otros pueden implementar sistemas falsos que engañan a los novatos que no saben cómo utilizarlos.

Todo el mundo debería comprobar si se ha proporcionado la semilla de servidor hash de un juego antes de que comience una ronda y si pueden utilizar herramientas o scripts independientes para verificar la imparcialidad. Además, es una buena idea utilizar tu propia semilla de cliente si se ofrece esa opción. Pero la mejor forma de conocer la imparcialidad de un juego es hablar con jugadores veteranos que lleven mucho tiempo utilizando un centro de operaciones y que éstos den fe de ello.

En su mayor parte, las marcas con licencia y populares no se atreverán a presentar juegos de casino amañados, puesto que ya tienen las probabilidades a su favor, y el riesgo de multas y pérdida de reputación es demasiado grande para ellas. Ciertamente, si te pillan con juegos amañados, el casino se enfrentará a la pérdida de un volumen importante de jugadores y el operador ya no tendrá que preocuparse demasiado por los pagos.

Impago de ganancias

Este es el temor de la mayoría de los jugadores online y la pesadilla de su existencia, ya que no es infrecuente registrarse en un sitio web que retrasa o rechaza los pagos. Las plataformas sospechosas intentan cansar a los usuarios con interminables procesos de verificación para que abandonen el proceso de retirada. A los sitios malintencionados también les gusta bloquear las cuentas de los jugadores después de conseguir un gran premio, alegando razones dudosas para ello, lo que provoca investigaciones que se alargan mientras que la causa subyacente está clara para todos: simplemente no quieren pagar el premio conseguido.

Incluso hemos sabido de casos en los que las ganancias han desaparecido misteriosamente de los saldos de los jugadores. Por eso es primordial que leas las opiniones en Trustpilot y, lo que es más importante, en foros como Bitcointalk. Recuerda que la mayoría de las quejas que encontrarás sobre cualquier marca de casino estarán relacionadas con los pagos, y tendrás que diferenciar las creíbles de las que no lo son. Decimos esto porque, cuando se trata de pagos, el problema suele estar en el usuario. Para comprobar que lo estás haciendo todo bien, lee atentamente las condiciones del sitio, ya que cada plataforma puede tener normas distintas. Además, asegúrate de que sólo utilizas centros que tengan condiciones inequívocas.

Si tienes algún problema relacionado con las retiradas de dinero con nuestros sitios revisados, infórmanos de las retiradas retrasadas o denegadas, y veremos si podemos ayudarte. Esa ayuda siempre es más fácil de prestar cuando utilizas una plataforma con licencia, así que asegúrate de comprobar la validez de la licencia antes de depositar monedas.

Falsas solicitudes de licencia

Esto ocurre a menudo. Encontrarás un criptocasino que parece legítimo, pero cuando vayas a comprobar su estado de licencia, dirá algo así como – somos un sitio web regulado y con licencia en buena posición en la industria, cuyos juegos han sido verificados para comprobar su imparcialidad. Sin embargo, no se menciona qué regulador otorgó a la plataforma su sello de aprobación ni quién verifica la validez de sus RNG implementados.

A los operadores les gusta utilizar la vaguedad para dar apariencia de credibilidad, especialmente a los jugadores cuya lengua materna no es el inglés y que no están familiarizados con el funcionamiento de esta industria. Sólo ven la palabra con licencia y confían instantáneamente en que la plataforma está regulada por alguien.

Otra cosa en la que tienen que fijarse los amantes del juego/apuestas es en palabras como – regulado y autorizado en – introduce el nombre de un país concreto. Un casino está registrado por una organización, una agencia gubernamental o un organismo, uno específico destinado a este fin. Algunos ejemplos son la Junta de Control del Juego de Curaçao, la Autoridad del Juego de Malta y la Junta de Control del Juego de Panamá. Cuando un operador indica algo parecido a -registrado y con licencia- un nombre de país, suele referirse al hecho de que la empresa que dirige el sitio opera como empresa registrada de una región que permite a las entidades empresariales ofrecer servicios de juego en línea, pero que no tiene un organismo de control distinto que imponga sus normas específicas y se asegure de que se cumplen.

Busca siempre una insignia de regulador que debería enlazar con la página de licencia exclusiva de un sitio. Ten en cuenta que, a veces, las extensiones de Chrome pueden impedirte ver este elemento. Si crees que una plataforma tiene licencia pero le falta la insignia de regulador, vuelve a abrir el sitio en varios navegadores para ver si aparece en otras aplicaciones Web.

Abuso de KYC

Si llevas mucho tiempo apostando, sabrás que los procesos de verificación de identidad conocidos como KYC(Know Your Customer, «conoce a tu cliente») han sido bastante habituales en los últimos años. Los que son nuevos en este campo probablemente los han aceptado como algo inevitable y no ven nada fuera de lo normal facilitar documentos sensibles a los operadores de casinos.

Aun así, hay que desconfiar de a quién da copias de los documentos de identidad con foto, extractos bancarios, etc. Se trata de información superprivada, y los estafadores pueden utilizar estos datos para robar identidades, o pueden venderlos a terceros. Algunos delincuentes llegan a crear sitios de casinos y consiguen que la gente les facilite datos confidenciales para poder explotarlos con fines lucrativos. Por ello, es fundamental que sólo compartas con sitios web que cumplan las leyes de protección de datos, como la GDPR de la Unión Europea, y con aquellos que apliquen procedimientos de encriptación y salvaguarda de la información de calidad.

Ten en cuenta que todos los sitios de confianza deben indicar explícitamente cómo tratan tu información en su política de privacidad o en sus páginas de condiciones generales.

Esquemas Ponzi

Un esquema Ponzi es un tipo de fraude que recibe su nombre de Charles Ponzi, un estafador de principios del siglo XX, que paga beneficios a los que entran pronto en el esquema a través del dinero aportado por los que compran más tarde. Estas formas de fraude no son algo que hayamos visto nosotros mismos en el ámbito de los criptojuegos, pero hemos oído a jugadores afirmar que se han topado con ellas y dicen que funcionan prometiendo altas tasas de devolución de dinero y enumerando agresivos programas de afiliados con lucrativas comisiones por recomendación que pretenden construir una estructura piramidal, en la que el dinero fluye hacia arriba.

Dudamos que te encuentres con esto, pero mantente alerta leyendo blogs como ponzitracker.com para informarte sobre este tema si te encuentras con algo que te parezca sospechoso y crees que puede ser una estafa de este tipo.

Reclamaciones falsas provablemente justas

Ya hemos hablado de esto, pero hemos decidido darle su propio subtítulo y contarte un poco más sobre cómo los casinos pueden engañarte a través del juego provablemente justo. Una forma típica es enumerar unos pocos juegos auténticamente probadamente justos, pero anunciar un vestíbulo repleto de montones de otros títulos de terceros no regulados como probadamente justo. Que puedas comprobar la aleatoriedad de unos pocos títulos concretos no significa que todos los alojados tengan esta opción.

Los operadores pueden hacer afirmaciones infundadas sobre la imparcialidad de su juego, y si nadie les llama la atención al respecto, y si no tienen licencia, éstas pueden comercializarse mientras el sitio esté activo, buscando aprovecharse de la falta de familiaridad de los jugadores novatos con la tecnología blockchain.

Investiga el algoritmo hash utilizado por el casino que consideres, buscando los SHA-256 y HMAC. Los sistemas de confianza utilizan algoritmos seguros como éstos y se muestran escépticos ante afirmaciones vagas como – la implementación de un cifrado propio. Comprueba los resultados utilizando herramientas/scripts independientes, y si las cosas parecen dudosas a primera vista, haz pruebas con microapuestas para comprobar los sistemas de imparcialidad existentes antes de apostar cantidades considerables. Los centros de confianza tienen páginas dedicadas a sus algoritmos de probada imparcialidad, en las que explican cómo funcionan. También te sugerimos que te mantengas alejado de los operadores que destacan frases no estándar como aleatoriedad de IA o imparcialidad de blockchain. Si no conocen la jerga del sector, es probable que no tengan buena reputación.

Bonificaciones poco realistas

Hemos hablado mucho de este tema en BTCGOSU. La transparencia de los bonos se ha debatido aquí largo y tendido. Por lo tanto, no vamos a perder demasiado tiempo tratando el mismo tema aquí. Sólo te diremos que los casinos que anuncian bonificaciones masivas no suelen ser legítimos. Si ves igualaciones del 500%, es una señal de alarma, porque los operadores elaboran ofertas promocionales, de modo que éstas impulsan el compromiso, pero no les ponen en peligro de perder mucho con los jugadores que juegan con los fondos de las bonificaciones.

También hemos hablado de las condiciones poco realistas de los bonos, como los requisitos de apuesta imposibles de cumplir o los que establecen una competencia de reinversión corta. Si ves una oferta con un requisito de apuesta superior a x40, pero sólo ofrece una igualación de hasta 100 $, y tiene un plazo de finalización de la estipulación de tres días, entonces se trata de una promoción de la que deberías mantenerte alejado. Utiliza las calculadoras de EV (valor esperado) para verificar el atractivo real de una promoción, examina su probabilidad de ganancia y evalúa tú mismo las condiciones de la bonificación para comprobar su viabilidad.

Estafas de phishing

¿Qué es el phishing? Es una táctica cibernética que pretende engañar a la gente mediante prácticas como la suplantación de sitios web o correos electrónicos, presentando falsificaciones que engañan a las personas haciéndoles creer que están hablando o accediendo a un servicio real cuando están realizando una transacción/conversación con un estafador.

Los casinos de phishing se parecen a los auténticos, y los remitentes de correos electrónicos de casinos falsos fingen trabajar en tu centro de juego registrado para robar tus credenciales, claves privadas o fondos, engañándote para que facilites información personal. Comprueba siempre dos veces la dirección de correo electrónico que te solicita algo extraño, y procura evaluar la autenticidad de los sitios web mediante certificados SSL. También puedes utilizar herramientas de suplantación de identidad en línea, pero a veces, echar un buen vistazo al nombre del dominio para comprobar la autenticidad de la URL de un casino es suficiente.

Estafas con comisiones de retirada

Debes saber que algunas entidades de criptoapuestas buscan ganar dinero con otros métodos, aparte de rastrillar las monedas que aportan la ventaja de la casa en los juegos ofrecidos y sus márgenes de probabilidades deportivas. También esperan conseguir un poco de pasta extra cobrando comisiones de retirada excesivas, que a menudo revelan después de que alguien retire sus ganancias. Se trata de comisiones que se imponen además de las habituales de la red y pueden ser lo bastante sustanciales como para que se coman con creces los modestos premios.

Sitios clonados

Se trata de algo parecido al phishing. Sin embargo, los sitios clonados no siempre pretenden robar datos; simplemente pueden querer hacerse con una parte de la base de jugadores de otro y beneficiarse de los esfuerzos que un operador establecido ha dedicado a la marca, engañando a los jugadores para que crean que están jugando en un casino popular cuando están utilizando un clon que ofrece condiciones de pago y bonificaciones menos favorables. Estas plataformas imitan la apariencia de los casinos legítimos para engañar, y herramientas como Whois pueden utilizarse para verificar si son auténticos o no para aquellos que no pueden saberlo al instante, ya que Whois y servicios similares informan sobre la propiedad y la seguridad del sitio web.

Esquemas de bombeo y descarga y de fichas

¿Qué son las estafas de bombeo y descarga? Son estafas en las que los defraudadores crean expectación utilizando mentiras para fabricar un frenesí de compra. De este modo, el precio de un activo se dispara y los inversores se deshacen de sus participaciones cuando se dispara, haciendo que otros inversores pierdan dinero.

En el ámbito de los criptocasinos, esto ocurre con los sitios que han creado un token propio que es la columna vertebral del ecosistema de esa plataforma y puede utilizarse para recompensas de apuestas, en las que los titulares obtienen una parte de los ingresos del centro.

En teoría, los casinos o los delincuentes pueden lanzar fichas fraudulentas asociadas a una marca determinada, creando expectación a través de apoyos de influencias o marketing inteligente para estimular la demanda y luego bombear y descargar. Los trucos más comunes relacionados con estos fraudes son las bonificaciones por tiempo limitado por comprar o utilizar fichas. Por regla general, tras el colapso, el sitio y los autores desaparecen, o cierran el sitio, señalando problemas técnicos antes de desaparecer, y normalmente, cambian de marca y vuelven a hacer lo mismo con otro nombre.

Por tanto, si vas a comprar fichas de casino, analiza su tokenómica y no te dejes embaucar por los altos rendimientos prometidos. Investiga los patrones de pump-and-dump antes de invertir. Verifica la legitimidad de los tokens con la ayuda de CoinMarketCap o a través de exploradores de blockchain.

Congelación de cuentas

La congelación de cuentas, alegando problemas de seguridad o abuso de bonificaciones, es sospechosa y la forma más habitual de que las plataformas de juego se nieguen a pagar y confisquen los saldos. Si no tienen licencia o la tienen de un organismo superlaxo, pueden hacer esto a su discreción, sin demasiadas presiones, por lo que es esencial jugar sólo en sitios regulados que tengan procedimientos definidos de resolución de disputas y cuyos reguladores respondan a las reclamaciones de los usuarios por malos tratos.

Te recomendamos que compruebes las reseñas en busca de informes sobre congelaciones injustas de cuentas antes de unirte a un sitio web de criptojuegos de azar y que nos informes a nosotros, a otros centros de reseñas de calidad y al licenciador de tu casino si te ocurre algo así. Se trata de una herramienta fácil para que los operadores dudosos denieguen cobros y roben dinero.

Condiciones ocultas

Comprueba siempre la letra pequeña. En los términos y condiciones generales, puedes localizar normas desfavorables como condiciones generales de reinversión de depósitos x5, topes máximos de ganancias bajos, situaciones injustificables en las que un sitio puede denegar tu retirada, y casos que otorgan a una plataforma poder para actuar a su sola discreción. Además, los casinos fraudulentos suelen incluir condiciones ambiguas o engañosas, no explicando intencionadamente las normas bajo las que prestan su servicio para poder imponer después normas que les beneficien, dejando a los usuarios sin recursos ni reclamaciones legales.

Testimonios falsos

Estos están inundando la Web, y muchos estafadores fabrican al instante reseñas o testimonios de sus servicios de estafa, con la esperanza de crearles una falsa impresión de credibilidad. A primera vista, estas reseñas suelen parecer creíbles, pero los signos reveladores de su objetivo de engaño son si son excesivamente positivas y generales. Esto último se refiere a la falta de detalles genuinos. Para evitar que te engañen, lo mejor es contrastar las opiniones en Trustpilot, por ejemplo, utilizando algo como Reddit, donde los miembros de la comunidad marcan los testimonios falsos y detallan su experiencia con un servicio determinado.

Juegos con malware

Casi no tenemos experiencia con esto, porque los juegos suelen proceder de proveedores reputados que los alojan en sus servicios. Algunos de nuestros lectores afirman que esto existe, y sabemos con certeza que en el Reino Unido, a mediados de la década de 2010, hubo un escándalo en el que algunas de las principales casas de apuestas deportivas online instalaron programas espía en los ordenadores de los usuarios. Sin embargo, supuestamente era para impedir las apuestas de arbitraje. Aun así, da miedo.

Puede que incidentes como éste hayan infundido el temor en algunos de nuestros jugadores de que las aplicaciones de los casinos puedan incrustar en sus dispositivos keyloggers o malware que vigile la actividad del portapapeles con programas maliciosos diseñados para robar datos confidenciales. Así pues, esto puede ocurrir, y para evitarlo, ten instalado software antimalware en tu dispositivo, y utiliza sólo casinos conocidos por sus medidas de ciberseguridad.

Estafas sin depósito

¿Qué queremos decir con estafas sin depósito? Se trata de promociones que se comercializan como si no requirieran que realices ningún depósito, normalmente proporcionando tiradas gratuitas sin necesidad de registrarte, pero una vez que ganas algo, te golpean con el típico señuelo y en lugar de pagarte lo prometido, te obligan a completar una segunda sección de tu bonificación, y puede que incluso te exijan que realices un depósito. Tu recompensa también puede estar sujeta a condiciones ocultas que la hagan inviable, como un elevado requisito de apuesta.

Una vez más, las marcas de gama alta BC.Game y mBit Casino se enorgullecen de la transparencia de sus bonos y de su franqueza en cuanto a los requisitos de depósito vinculados a sus promociones. Incluso cuando utilices estas plataformas, haz todo lo posible por evaluar la viabilidad de las ofertas sin depósito que incluso los principales actores del sector enumeran, ya que, con frecuencia, estas ofertas son demasiado buenas para ser verdad.

Exploits de geobloqueo

Si sabes algo sobre el geobloqueo y has explorado este campo, es probable que hayas oído hablar de herramientas como GeoComply y MaxMind, que ayudan a verificar el cumplimiento de las restricciones jurisdiccionales. Por desgracia, no sabemos hasta qué punto son útiles cuando entran en juego las restricciones de geobloqueo de los casinos, ya que dependen de las distintas leyes de juego de cada país. Así que, en el contexto de los exploits de geobloqueo, las estafas de casino de esta categoría suelen referirse a sitios web dirigidos a jugadores de países en los que el juego está prohibido. Cabría suponer que esto sólo deja a estas partes expuestas a riesgos legales, pero no siempre es así. También puede dejar a los usuarios expuestos a peligros legales, dependiendo del territorio del que procedan y de sus leyes.

En busca de beneficios extra, los criptocasinos pueden ir más allá de lo que permiten sus reguladores y crear montones de problemas a sus usuarios al aceptar a otros de partes del mundo a las que no deberían permitir que la gente se registrara para obtener su servicio. Por eso, todo el mundo debe comprender las implicaciones legales del juego online desde dentro de sus fronteras antes de dedicarse a esta actividad. En cuanto al uso de VPN en sitios específicos, también hay que comprender las posturas de esas plataformas al respecto antes de utilizar IP falsas, ya que eso puede llevar a confiscaciones de fondos si no se permite.

Falseamiento del juego responsable

El juego responsable es muy promovido por todos los reguladores, y es un tema sobre el que estos organismos hacen que sus operadores con licencia eduquen a sus usuarios, al tiempo que les obligan a proporcionar herramientas para el juego responsable y a advertir sobre el daño potencial que este pasatiempo conlleva. A pesar de centrarse tanto en este tema, a algunos casinos les gusta anunciarse como que lo cumplen, pero no implementan comprobaciones de la realidad, ni funciones de límite de gasto/juego, y la autoexclusión sólo se proporciona después de contactar con el personal de apoyo y de que los usuarios rueguen al equipo de la plataforma que implemente dicha prohibición.

Aprovecharse de las personas con problemas de control de impulsos es bastante bajo, por eso deberías probar las herramientas de juego responsable de cada marca y leer sobre las experiencias de la gente con ellas antes de utilizar un casino concreto, aunque no tengas un problema de adicción al juego. Nunca se sabe si puedes desarrollar uno en el futuro, seducido por factores externos para apostar más de lo que puedes permitirte.

¿Cuáles son algunas estafas poco comunes de los criptocasinos?

Aunque las estafas enumeradas anteriormente son comunes, otras menos frecuentes pero igualmente peligrosas de las que hay que cuidarse son:

• Encuestas de casino falsas – Cuestionarios fraudulentos que se hacen pasar por concursos y cuyo objetivo es que cedas datos que luego pueden utilizarse para actividades ilegales. Pueden aparecer en tu bandeja de entrada. Ten esto en cuenta.
• Estafas de ingeniería social – También tienen un objetivo de recopilación de datos y son intentos más personalizados, utilizando mensajes directos en las redes sociales o por correo electrónico. En estos, en su mayoría, los delincuentes se hacen pasar por alguien de un casino de confianza, intentando ayudarte. Incluso pueden tener creado un perfil falso de LinkedIn para simular credibilidad y añadir un velo de legitimidad a la estafa que están llevando a cabo.
• Transacciones Blockchain retrasadas: hemos visto que algunos casinos alargan a propósito los tiempos de procesamiento, con la esperanza de que los usuarios cancelen sus retiradas y se jueguen su premio porque están impacientes por recibirlas.

La mejor forma de evitar ser atrapado por una estafa

Para asegurarte de que estás jugando en un casino legítimo, te recomendamos que

• Investiga a fondo – Intenta leer siempre nuestras opiniones o utiliza foros como Bitcointalk para investigar los casinos a los que estás pensando unirte.
• Verifica las licencias – No sólo busques el distintivo del licenciante en el pie de página del sitio web, sino que haz clic en él y lee el texto proporcionado, comprobando si la licencia suministrada sigue siendo válida y cuándo caduca.
• Asegura tus fondos/cuenta – Utiliza 2FA en todo. Revisa los registros de inicio de sesión y, si puedes, utiliza también carteras de hardware.
• Prueba – Nunca empieces a lo grande con sitios no probados o que utilices por primera vez. Empieza siempre con depósitos mínimos para evaluar la fiabilidad.
• Revisa todas las condiciones – Busca señales de alarma en las condiciones generales y en las de los bonos.

Al mantenerte informado, te mantienes alerta, lo que te permite disfrutar al máximo de las criptoapuestas, con seguridad, y minimizas el riesgo de ser víctima de estafas.